洛杉磯賭場在允許賭徒兌換 1 億美元現金後被罰款 50 萬美元


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  • 賭場未能正確提醒 IRS 和監管機構有關高額賭注的活動
  • 中國公民參觀自行車酒店和賭場100多次
  • 在鯨魚 2016 年的賭博狂潮期間,他們兌現了約 1 億美元
  • 洛杉磯多家賭場面臨洗錢相關調查

一個普通的讚助人

洛杉磯的一家賭場因與使用數百萬美元現金玩百家樂的豪客有關的洗錢失敗而被罰款 500,000 美元。

週五,聯邦檢察官表示,Bicycle Hotel & Casino 沒有適當地提醒美國國稅局 (IRS) 和金融監管機構關於這位未具名的中國公民的豪賭客的行為。罰款的大小與賭場從賭徒那裡獲得的收入有關。

鯨魚光顧加州賭場100多次

在 2016 年的八個月裡,鯨魚光顧加州賭場超過 100 次。賭徒經常會帶著裝滿現金的行李袋到達酒店,然後在酒店的貴賓室開始長時間的高風險百家樂。在一次這樣的會議中,豪賭客在十多個小時的時間內賭了大約 200 萬美元。

處理巨額款項

根據檢察官的說法,這位不願透露姓名的鯨魚助手經常用數百萬美元的現金換取賭場籌碼。在他們八個月的瘋狂賭博中,VIP 兌現和兌現了大約 1 億美元。根據法律,當賭徒在 24 小時內用現金購買價值超過 10,000 美元的籌碼時,賭場必須向財政部提交可疑活動報告和貨幣交易報告。

賭場經常以助理的名義提交表格文件

聯邦檢察官概述了賭場如何經常以助理的名義提交表格文件,這違反了法律。Bicyle Casino 的工作人員於 2016 年 7 月就未能在文件中使用豪賭客的名字向高級管理層發出警告。該賭場已與司法部達成不起訴協議,將支付巨額罰款,並承諾改善其反洗錢措施。

賭場的律師約翰尼·L·格里芬三世 (Johnny L. Griffin III) 說,他的當事人承認犯了錯誤,但很快就採取了補救措施。他肯定,未來,賭場將“確保其所有合規和報告計劃都得到嚴格遵守並按照法律法規的要求進行更新。”

歷史上的洗錢問題

洛杉磯各地的賭場經常因清理非法資金而引起監管機構的注意。2017 年,由於對可能的洗錢行為進行調查,當局突襲了自行車賭場。1990 年,美國國稅局和緝毒局 (DEA) 控制了賭場,因為當局認為洗錢是建造該物業的主要原因。

多年來,諾曼底賭場一直是自行車賭場的主要競爭對手之一,也是加州最古老的遊戲室。2016 年,該場地的博彩牌照被吊銷,業主因洗錢調查而不得不出售該物業。當局調查了有關毒販用髒錢換賭場籌碼的指控,允許他們兌現乾淨的錢。