國際刑警組織將 娛樂城洗錢 定義為“任何隱瞞或偽裝非法所得收益的行為或企圖進行的行為，以使其看似來自合法來源”。當您開始討論洗錢問題時，應該有助於確定您認為正在洗錢的資金。幾乎全球對在線賭博可能被用於洗錢的可能性的擔憂源於各種“假設”情景。
但如果你想知道當局在哪裡尋找洗錢活動，你只需要查看我們最新的文章動態。
娛樂城洗錢 新聞
至前年到現在，已有數多人被指控犯有各種罪行，包括與全台無照非法賭博室有關的 娛樂城洗錢 罪。這起案件圍繞非法賭場運營展開。
最近的另一起案件中，一名男子因涉嫌組織提款以避免生成金融交易報告而被控洗錢。在第二起案件中，被告顯然給了賭場工作人員幾千美元的籌碼作為酬金，這種做法並不少見。
但要被視為 娛樂城洗錢 ，他必須期望至少有一部分錢會返還給他。但其實受害者很難拿回屬於自己被 娛樂城洗錢 的金錢。
誰需要擔心 娛樂城洗錢 問題
絕大多數從不報告賭博收入的賭徒沒有什麼可擔心的。除非您在 3 年內完成了價值 200 萬元的交易並持續提款 9900 元，否則您可能不會出現在任何警察機構的雷達上。
但是，一個人的所作所為與一群人的所作所為截然不同。
我們要回答的問題是， 娛樂城洗錢 在網絡賭博領域的問題有多大？
娛樂城 是非法經營嗎？
不是，除非是行使 娛樂城詐騙 才是非法經營，或是沒有合格證照的也是。所以現在許多新興 娛樂城 崛起，不代表每一間都是違法的，而是他們的做事風格或是對於玩家的保障有無安全。
只要沒做到給玩家 娛樂城洗錢 ，其實通常都不會有太大問題。
誰可以定義 娛樂城 違法
因此，我們現在面臨的是一場跨越管轄界限的相互指責遊戲。一個國家/地區對非法賭博的定義是另一個國家/地區對許可在線 娛樂城 的定義。跨國界執行洗錢法需要警察機構之間的合作，這反過來又需要所有當局同意非法活動產生的資金正在暗中轉移。這種指控和起訴的情況根本不存在。
只要獲得許可和受監管的在線博彩業不干預銀行業，根據法律似乎就沒有真正的 娛樂城洗錢 案例。而且由於賭博只是在玩家之間重新分配財富（允許賭場和博彩公司保留一點作為佣金），絕大多數玩家不必擔心他們將如何向政府解釋大筆資金（假設他們會不只是繼續為他們的收入納稅）。
虛擬貨幣 崛起
所有這一切都帶來了新的首選媒介：比特幣。隨著越來越多的在線 娛樂城 接受比特幣，人們越來越擔心賭博行業的 娛樂城洗錢 者隱藏他們的錢有多容易。
但比特幣被玩家用作貨幣兌換的中介，而不是被賭場使用。
如果他們將業務轉變為僅使用比特幣，但按照司法管轄區的要求保留其許可證和稅務報告，他們將如何產生非法收入？
比特幣和其他加密數字貨幣將使當局難以（並非完全不可能）追踪資金流向。贏得大獎的玩家可以接受比特幣付款，並使用該價值在全球範圍內買賣貨幣。
然而，最終，他們將不得不把部分錢帶回家。但賭博的運作方式是，大部分資金將在玩家之間流動，其中一些資金將始終處於浮動狀態，僅存在於 娛樂城 帳戶、比特幣錢包和/或貨幣兌換帳戶中。
結論
雖然很難證明 娛樂城洗錢 是在線博彩經濟的一部分，但在該行業的邊緣有足夠多的痕跡可以讓這個問題懸而未決。雖然詢問便利店行業是否為非法賭博、無證煙草產品銷售以及向未成年人銷售酒類提供便利似乎同樣相關，但到目前為止，當局並未談論使用監管來控制市場。
並不是說賭博對孩子不好，而是說賭博對孩子不好。只是當公民在別人的管轄範圍內賭博時，稅款會流向錯誤的政府。也許洗錢只是附帶問題，誰的司法管轄區應該通過什麼渠道賺取最多的錢。